바이낸스, 중국과 관계 숨겼다…"2017년 단속 이후 밀월 유지"

바이낸스가 몇 년 동안 중국과의 광범위한 관계를 숨겨온 것으로 드러났다.

파이낸셜타임스(FT)는 29일(현지 시간) 암호화폐거래소 바이낸스의 문서를 인용해 회사는 2017년에 중국을 떠났다고 밝힌 후에도 오랫동안 중국에 의존했다고 보도했다.
FT가 입수한 회사 내부문서에 따르면, 바이낸스는 2017년 말 업계 단속 이후 암호화폐거래소가 중국을 떠났다는 경영진의 주장과 달리 수년 동안 중국과의 상당한 연관성을 숨겼다.

최고경영자 자오창펑과 고위 직책을 맡은 다른 사람들은 바이낸스 직원들에게 회사의 중국 내 존재를 숨기라고 반복해서 지시했다. 여기에는 적어도 2019년 말까지 사용 중인 사무실과 일부 직원 급여를 지급하는 데 사용된 중국 은행이 포함됐다.

FT가 입수한 2017년 11월 사내 메시지 그룹에서 자오는 "우리는 더 이상 사무실 주소를 공개하지 않으며, 중국 사람들은 우리 사무실이 중국에 있지 않다고 직접 말할 수 있다"고 말했다.

이 문서는 현재 세계 최대 암호화폐거래소인 바이낸스가 규제 당국이 암호화폐 관련 활동을 면밀히 조사함에 따라 운영 범위와 위치를 숨기려고 얼마나 노력했는지를 잘 보여준다. 자오는 중국이 암호화폐에 대한 단속을 강화한 2017년 이후 "소수의 고객 서비스 직원"을 제외한 대부분의 바이낸스 직원이 중국을 떠났다고 말했다.
미국 규제 당국인 상품선물거래위원회(CFTC)는 지난 27일 미국 고객에게 불법적으로 서비스를 제공했다는 혐의로 바이낸스를 기소했다.

상품선물거래위원회는 또한 바이낸스가 '의도적으로' 임원 사무실의 위치를 공개하지 않았으며, 본사가 자오가 있는 곳에 있다는 진술은 "규제를 피하기 위한 의도적인 접근 방식"을 반영한다고 주장했다.

2019년 말, 바이낸스 직원들은 바이낸스가 베이징에 사무소를 개설한다는 언론 보도에 대해 논의했다. 한 메시지에는 "알림: 공식적으로 바이낸스는 몰타, 싱가포르, 우간다에 사무소를 두고 있다"며 "중국을 포함한 다른 곳의 사무소는 확인하지 마십시오"라고 적혀 있었다.

바이낸스는 파이낸셜타임스에 성명을 통해 "익명의 소식통이 (암호화폐 용어로) 고대 역사를 인용하며 사건을 극적으로 잘못 묘사하는 것은 유감스러운 일이다. 이는 바이낸스 운영에 대한 정확한 그림이 아니다"라고 말했다.

자오는 공개적으로 바이낸스가 중국 기업이라는 사실을 반복해서 부인해왔다. 그는 지난해 블로그 게시물에서 2018년 말에는 "소수의 고객 서비스 직원"만이 중국에 남아있었다고 말한 바 있다. 자오창펑 바이낸스 대표는 중국에서 태어났지만 어렸을 때 캐나다로 이주한 후 캐나다 시민권을 취득했다.

바이낸스는 "상하이에 기반을 둔 초기 창립 팀원들은 중국 내 암호화폐 산업에 대한 단속으로 인해 회사가 설립되기도 전인 설립 2개월 만에 중국을 떠났다"며 "바이낸스 거래소는 중국에 등록되거나 법인화된 적이 없다"고 덧붙였다.

CFTC의 소송은 바이낸스의 미국 계열사인 바이낸스 US가 미국에 기반을 둔 파산한 암호화폐 대출업체 보이저 디지털의 자산을 10억 달러에 매입하려는 계획에 대해 워싱턴에서 조사를 받고 있는 가운데 제기됐다. 해외 투자가 국가안보에 위험을 초래할 수 있는지 여부를 판단하는 정부 기관인 미국 외국인투자위원회(Cfius)는 이번 인수를 검토하고 있다.

전직 Cfius 관계자 중 한 명은 "미국은 역사상 가장 중대한 지정학적 경쟁에 처해 있다. 정부가 이 새로운 금융 수단에 영향을 미치려고 하는 한, Cfius는 중국으로 거슬러 올라가는 모든 거래에 대해 우려를 가질 것이다"라고 말했다.

바이낸스는 미국 계열사가 모회사의 기술을 라이선스하지만 운영상 독립적인 법인이라고 밝혔다. 그러나 바이낸스 US의 궁극적인 실소유주인 자오를 포함해 두 회사 사이의 연관성은 존재한다.

바이낸스는 "분명히 말씀드리지만, 중국 정부는 다른 정부와 마찬가지로 합법적이고 정당한 법 집행 요청에 응하는 경우를 제외하고는 바이낸스 데이터에 접근할 수 없다"고 말했다.

회사 내부문서에 따르면 2017년 중국이 암호화폐에 대한 규제를 강화한 이후에도 바이낸스에 중국이 얼마나 중요한 국가였는지를 알 수 있다. 2018년, 직원들은 상하이에 있는 은행을 통해 임금이 지급될 것이라는 말을 들었다. 1년 후, 중국에서 급여를 받는 직원들은 중국에 있는 사무실에서 열린 세무 세션에 참석하라는 요청을 받았다.

한 바이낸스 직원은 상하이에 있는 여권 처리 사무소에 관한 정보를 공유하면서 상하이 거주자가 아닌 경우 "상하이에서 1년간 사회보장금을 납부해야 신청할 수 있다"고 안내했다.

또 다른 직원은 2018년 중반에 상하이 채용팀에 대한 제안을 환영했다. 이 직원은 "모두가 이곳에서 즐겁게 일할 수 있기를 바란다"고 말했다. 그러나 몇 주 후, 한 고위 직원은 "여러분, 바이낸스 로고가 있는 의류나 액세서리를 사무실 안팎에서 착용하지 마시기 바랍니다. 이는 엄격히 금지되어 있습니다"라고 경고했다.

문서에 따르면 상하이에 있는 사무실은 직원 교육 세션과 행사를 위해 사용됐다. 바이낸스는 자오가 C사를 떠난 지 2년이 지난 2019년에도 상하이에서 데이터 분석가와 청산 전문가를 포함한 직원을 채용했다.

바이낸스 직원의 입문 문서에서 중국에 거주하는 신규 가입자에게 기기에 VPN을 설치하라고 지시했다. 지난 27일 제기된 CFTC 소송은 또한 바이낸스가 미국 고객에게 위치를 숨기기 위해 VPN을 사용하도록 지시했다고 주장했다.

2019년 11월 바이낸스가 상하이 사무실 관리자 채팅 그룹 개설을 고려하던 당시 한 바이낸스 직원은 "상하이 사무실에 자주 오는 비상하이 출신 직원도 많은데, 이들을 배제하는 것은 불편할 것"이라고 말했다.

FT는 2020년 가까이까지 회사 커뮤니케이션에 언급된 사무실이 여전히 사용되고 있는지 확인할 수 없었지만, 한 전직 직원은 회사의 핵심 개발자 중 상당수가 여전히 중국에 있다고 말했다.

바이낸스는 중국에서 사업을 운영하지 않았으며 중국에 서버나 데이터를 포함한 어떤 기술도 보유하고 있지 않다고 덧붙였다.

2013년 12월 중국 인민은행과 기타 규제 당국은 자금 세탁에 사용될 수 있다는 이유로 은행의 비트코인 거래 취급을 금지했다. 중국의 주요 암호화폐거래소는 중앙은행이 결제 처리업체에 거래 중단을 지시한 후 위안화 예치금 수취를 중단한다고 발표했다.

이후 약 4년 뒤인 2017년 9월 중국인민은행은 초기 코인 공개를 즉시 금지한다고 발표하며 이러한 토큰의 발행과 판매를 "본질적으로 승인되지 않은 불법적인 공공 자금 조달 행위"라고 설명했다. 현지 언론은 60개 이상의 암호화폐거래소가 조사 대상에 올랐으며 중국에 기반을 둔 많은 거래소가 폐쇄를 피하기 위해 해외로 이전했다고 보도했다.

이듬해 2018년 8월 중국 당국은 중국 본토의 암호화폐 사용자가 해외 거래소로 이동한 후 120개 이상의 해외 암호화폐 사이트에 대한 접근을 차단할 것이라고 국영 언론이 보도했다.

2019년 4월 중국 내각이 비트코인 및 기타 암호화폐 채굴을 포함한 '안전하지 않거나 낭비적이거나 오염을 유발하는' 퇴출 대상 산업 목록 초안을 발표했지만, 11월에 발표된 최종 목록에서 해당 산업을 제외했다.

2021년 5월 국무원은 비트코인 채굴 및 거래 활동에 대한 단속을 촉구했다. 같은 해 11월에는 중앙은행과 기타 규제 당국이 중국인이 국내 및 해외에서 모든 형태의 암호화폐 거래 또는 투자에 참여하는 것을 전면 금지하면서 정점을 찍었다.


김성은 글로벌이코노믹 기자 jade.kim@g-enews.com