러시아 중앙은행, 통화 제한 속 암호화폐 관련 거래 추적 지시

서방의 제재에 직면한 러시아 중앙은행(CBR)은 상업 은행에 고객들의 암호화폐 통화와 관련된 비정상적인 거래를 추적하라고 지시했다.
암호화폐 전문매체 비트코인닷컴은 19일(현지시간) 러시아 중앙은행은 암호화폐와 관련된 거래를 포함해 특정 거래를 추적할 필요가 있음을 은행에 알렸다고 보도했다.

이 매체는 러시아 규제 기관은 금융 기관이 서방의 제재 속에서 통화 운용에 대한 제한을 배경으로 이러한 활동을 모니터링할 것을 요구했다고 전했다.


러시아 중앙은행은 은행들에게 암호화폐를 포함한 특정 거래를 추적해야 할 필요성이 있다고 통보했다. 금융감독원은 소비자 지출과 투자 지출의 변동과 같은 고객의 '거래 활동에서의 이상'을 파악하라는 서신을 보냈다.
러시아 현지 암호화폐 미디어 포크로그(Forklog)가 인용한 문서에 따르면 은행 관계자는 거래량의 비정상적 증가, 다른 관할 구역으로의 인출 및 디지털 통화와 관련된 거래에 대해 모니터링해야 한다. 모니터링은 또한 '비우호적인' 국가에 등록된 기관의 자산 인출에 대한 외화 규제를 회피하는 개인 및 기업의 운영을 포함시킨다.

CBR은 러시아 연방 재무 모니터링 서비스인 주요 금융감시기관 로스핀모니터링(Rosfinmonitoring)과 협조한 성명에서 "이 경우 은행들은 고객에게 심층 점검을 하고 거래를 완료하지 않고 의심스러운 것으로 분류하는 것이 바람직하다"고 말했다.

러시아 은행은 국가의 금융 안정과 시민들에 대한 위험을 이유로 러시아의 암호화폐 시장을 합법화하려는 지속적인 노력에 강력하게 반대하는 세력이었다. 지난 1월, 통화당국은 암호화폐의 발행, 채굴, 거래와 같은 광범위한 활동에 대한 금지하는 방안을 제안했다. 또한 이전에 은행에 암호화폐 교환에 사용되는 카드와 지갑을 차단하라고 권고했다.

반면, 재무부가 이끄는 대부분의 다른 러시아 기관 및 규제 기관은 엄격한 감독하에 규제를 강조하는 다른 접근방식을 지지했다. 지난 2월, 민핀(Minfin)은 러시아 은행들을 통해 암호화폐 운영을 합법화하고 지난해 제정된 '디지털 금융 자산' 법에서 확립된 규제 프레임워크의 다른 격차를 메우기 위한 '디지털 통화에 관한' 새로운 법률 초안을 제출했다.
암호화폐 관련 거래를 억제하기 위한 CBR의 최근 시도는 러시아가 우크라이나에 대한 군사적 침공에 대한 제재로 심각하게 제한되는 글로벌 금융에 대한 접근을 복원하기 위해 디지털 통화를 사용하는 것에 대한 러시아의 관심을 드러낸 최근 성명에도 불구하고 나온 것이다. 서방 동맹국은 모스크바가 제한을 피하기 위해 암호화폐 자산을 사용하는 것을 방지하기 위한 조치를 취했다.


김성은 기자