KB국민카드는 29일 '제13회 자금세탁방지의 날' 기념식에서 자금세탁방지에 기여한 공로를 인정받아 국무총리 표창을 받았다.
이 상은 금융위원회 산하 금융정보분석원 주관으로 투명한 금융거래와 신뢰받는 금융시스템 구축에 기여하고 자금세탁방지 제도에 대한 이해와 인식 확산에 공로가 있는 우수 기관과 개인을 포상하는 제도다.
KB국민카드는 카드, 은행 등 17개 금융업권을 대상으로 ▲의심거래보고(STR) 실적 ▲고객현금거래보고(CTR) 현황 ▲고객확인의무(CDD) 이행 ▲자금세탁방지 교육 등 32개 항목을 평가하는 '금융정보분석원 자금세탁방지 종합이행평가'에서 카드업계 1위를 차지했다.
KB국민카드는 지난해 이동철 사장 부임 이후 자금세탁방지 업무 프로세스를 업무 친화적으로 개선하고 고객확인의무 이행에 필요한 전산 시스템을 개발 확충하는 등 자금세탁방지를 위한 인프라와 관리 수준을 획기적으로 향상, 높은 점수를 받았다.
이정선 글로벌이코노믹 기자 bellykim@daum.net
